1. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ AML

Коммерческое товарищество Rocketbit  обязано в своей деятельности противодействовать легализации денег, полученных преступным путем (AML). Все наши сотрудники стремятся соблюдать самые высокие стандарты AML и «Знай своего клиента» (KYC), чтобы снизить риск использования наших услуг для совершения финансовых преступлений.

Мы внедрили структуру Политики AML, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых шагов для достижения полной безопасности наших услуг. В настоящей Политике AML мы обязуемся следовать положениям, изложенным в законах Эстонии о AML, а также в международных директивах ЕС и в отношении AML.

2. ЧТО ТАКОЕ AML ПОЛИТИКА?

Политика AML - это процедура предотвращения использования наших услуг в целях отмывания денег, финансирования терроризма или любой другой преступной деятельности. Меры KYC являются частью Политики AML. Цель мер KYC - дать компаниям возможность лучше узнать и понять своих клиентов и помочь им управлять своими рисками. Мы можем обновить эту процедуру в будущем, чтобы обеспечить соответствие существующим законам и передовой практике AML.

В случае любых потенциально подозрительных или необычных транзакций или поведения клиента мы принимаем соответствующие меры для устранения возникших рисков. Все сотрудники, занимающиеся транзакциями, могут запросить дополнительные документы, такие как подтверждение источника средств и т. д., если сочтут это целесообразным.

Мы поддерживаем хорошо организованную процедуру ведения всех записей, включая документы, удостоверяющие личность клиента, и соответствующие данные. Вся информация о клиентах и ​​транзакциях хранится конфиденциально и в соответствии с законами о защите личных данных.

Наша политика AML включает:

  • Идентификацию и проверку клиента перед вступлением в финансовые отношения.
  • Создание и поддержание должной осмотрительности клиентов, основанной на оценке рисков, включая усиленную комплексную проверку клиентов, представляющих более высокие риски.
  • Мониторинг транзакций финансового поведения клиентов на основе анализа рисков.
  • Процедуры сообщения о подозрительной деятельности внутри организации и в соответствующие правоохранительные органы.
  • Периодические тренинги по  AML  для наших сотрудников.


Мы обязаны отклонить документы клиента, закрыть учетную запись и прекратить деловые отношения, если мы обнаружим любую подозрительную деятельность, поддельные документы или отказ от сотрудничества со стороны клиента в рамках процесса надлежащей проверки клиента.


Отменить